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mface「エムフェイス」情報サイト|MBI MfcClub 被害 換金 最新情報

エムフェイス mface(MfcClub MBI)の投資勧誘の実態をまとめたサイトです。⇒ mface(エムフェイス)は、2011年にマレーシアにて設立された第2のFacebookを目指す“自称”全世界規模のSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)。運営法人は エムフェイス・インターナショナル(Mface International)。2012年5月より有料会員クラブ『MFC Club』エム・エフ・シー クラブというMLM(連鎖販売取引)を展開。有料会員は mfaceの「広告権利の購入」名目でお金を投資すれば、“オンライン電子クーポンシステム”(GRCクーポン・Mコイン)等の特典が付き、それらの分割・利殖・換金により確実に資産が増える大富豪輩出システム。数年以内にナスダック上場を目指すとのこと。 親会社は、2009年7月設立のMBIインターナショナル『MBI International Sdn.,Bhd.』会長は Tedy Teow(テディ・ティオ)氏。“自称”グループ総資本額1000億円のホールディングカンパニー。 ~などという謳い文句で投資勧誘する金品配当型のマルチ商法です。

MBIグループ摘発 91件の銀行口座凍結 - mface親会社


MBI関係先の捜索において91の銀行預金口座を凍結
金額は1億7700万リンギッド(約45億8000万円)

RM177mil from 91 bank accounts frozen in nationwide MBI raids


月曜日に実施されたMBIグループ・インターナショナルに関係している様々な施設での摘発に続いて、合計91の銀行口座と総額1億7,700万リンギットが凍結された。
 
ダウズク・モズ・ロズラン・マハイディン省執行部長は、「反マネーロンダリング、反テロ資金調達、違法行為収入法2001年」の下で口座が凍結されたと述べた。
 
彼は、43件のMBIに関連する企業が所有している口座と48人の個人口座は8つの異なる銀行となっていたと述べた。





Govt freezes 91 bank accounts of MBI Group International nationwide


PUTRAJAYA: Some 91 bank accounts with funds totalling RM177mil have been frozen following Monday's raids on various locations linked to MBI Group International.
 
Domestic Trade, Cooperatives and Consumerism Ministry enforcement chief Datuk Mohd Roslan Mahayudin said the accounts were frozen under the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001.
 
He said the accounts - 43 company and 48 individual - were with eight different banks.
 
During a press conference at the ministry offices here Wednesday, Mohd Roslan confirmed that the accounts were connected to MBI.
 
However, he said it was too early in the investigation process to reveal the names of the account holders.
 
Six premises in the Klang Valley and Penang were raided, and authorities seized documents related to the business, information on transactions, computers, branded goods, gold bars and jade jewellery.
 
On Monday, enforcement officers from various agencies raided the M Square logistics centre in Kuala Lumpur and the M Mall shopping complex in Penang where shoppers use loyalty reward points in exchange for goods.
 
The raid, led by officers from the ministry, included police and personnel from the Companies Commission of Malaysia, CyberSecurity Malaysia and Bank Negara.
 
MBI International was recently red-flagged by Bank Negara for having a questionable financial scheme.
 
Members put money into the scheme and get virtual coins in return. After an incubation period of over a year, they can convert these coins into points to spend in several services and retail establishments under the MBI umbrella, such as M Mall.
 
The scheme is said to give substantial returns each year and this is believed to be the longest-running financial scheme founded in Penang.

※MBI摘発報道(引用元)The Starより




91 akaun bank berkaitan skim Mface Club dibeku, artis bergelar 'Datuk' disiasat


※MBI本部摘発カテゴリー



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