MBI 最高責任者逮捕
27百万リンギット（約7億円）保有銀行口座凍結
MBIグループインターナショナルの捜索に伴い27百万リンギットを保有する銀行口座が凍結され、当グループの最高責任者が逮捕されたことが判明した。
この捜索は、マレーシアの銀行ネガラ、警察、検事総長の援助を得て、国内貿易協同組合および消費者省によって実施された。
同省は火曜日に簡単な声明で、月曜日にペナンとケダ州で捜索が行われ、当局は容疑者が所有している銀行口座を凍結した。
しかし、容疑者の身元は発表されなかった。
その他、現金68万8000リンギット（約1800万円）と高級車3台が押収された。
法執行当局者は火曜日の記者会見で詳細を明らかにする見込みだ。
5月31日に、MBIインターナショナル関係先のいくつかの地点での捜索に続いて、91の銀行口座の177百万リンギット（約46億円）が凍結された。
マルチエージェンシーのチームが、クアラルンプールのMスクエアロジスティクスセンターとペナンのショッピングセンターであるMモールを捜索、買い物客は商品と引き換えにロイヤリティポイントを使用していました。
Ops Tokenと呼ばれるこの摘発は、1993年のDirect Selling and Anti-Pyramid Scheme Actに基づいて行われ、省庁、警察、マレーシア企業委員会、CyberSecurity Malaysia、Bank Negaraの役員によって導かれました。
この摘発事件は、同省が国民からの苦情を受けた後であったが、執行部のダトゥク・モッド・ロスラン・マハイディン（Datuk Mohd Roslan Mahayudin）によると、関係者の逮捕はなされなかった。
同氏は、2001年の反マネーロンダリング、反テロ資金供与、不法行為収入の下で口座が凍結されたと述べた。
彼は口座が8つの異なる銀行、43の会社口座、48の個人の下にあったと付け加えた。
MBIインターナショナルは、以前は疑わしい財政制度を持っていたことを理由に、ネガラ銀行によってレッドカードを付けられました。
メンバーはスキームにお金を入れ、多くのバーチャルコインを受け取ります。
1年以上の「インキュベーション期間」の後、彼らはこれらのコインを、MモールのようなMBI傘下の小売店で商品やサービスに費やすためのポイントに変換することができます。
この制度は毎年大きなリターンを与えていると言われており、ペナンで設立された金融スキーム中で最も長く運営されていると考えられています。
※MBI摘発報道（引用元）The Starより
MBI ‘top official’ arrested, RM27mil bank account frozen
GEORGE TOWN: A bank account holding RM27mil has been frozen following raids on MBI Group International, and it is learnt that a top official of the Group has been arrested.
The raids were conducted by the Domestic Trade, Co-operatives and Consumerism Ministry with the assistance of Bank Negara Malaysia, the police, and the Attorney-General's office.
In a brief statement on Tuesday, the Ministry revealed that operations were conducted in Penang and Kedah on Monday, and that authorities have frozen the bank account belonging to a suspect.
The suspect's identity was, however, not made known.
Cash of RM688,000 and three luxury vehicles were also seized in the operations.
Law enforcement officials are expected to give more details at a press conference later Tuesday.
On May 31, a total of RM177mil in 91 bank accounts was frozen following raids on several locations linked to MBI International.
A multi-agency team raided the M Square logistics centre in Kuala Lumpur and M Mall, a shopping complex in Penang where shoppers use loyalty reward points in exchange for goods.
Dubbed Ops Token, the raids were conducted under the Direct Selling and Anti-Pyramid Scheme Act 1993 and led by officers from the ministry, police, Companies Commission of Malaysia, CyberSecurity Malaysia and Bank Negara.
The raids came after the ministry received complaints from the public, but no arrests were made, according to its enforcement chief Datuk Mohd Roslan Mahayudin.
He said the accounts were frozen under the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001.
He added that the accounts were with eight different banks, 43 of them company accounts and 48 under individuals.
MBI International was earlier red-flagged by Bank Negara for having a questionable financial scheme.
Members put money into the scheme and get a number of virtual coins in return.
After an “incubation period” of over a year, they can then convert these coins into points to spend on goods and services at retail establishments under the MBI umbrella, such as M Mall.
The scheme is said to give substantial returns each year and is believed to be the longest-running financial scheme founded in Penang.
