MBI マレーシア本部摘発

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MBIグループ最高責任者逮捕 - mface親会社

MBI 最高責任者逮捕
27百万リンギット（約7億円）保有銀行口座凍結

MBIグループインターナショナルの捜索に伴い27百万リンギットを保有する銀行口座が凍結され、当グループの最高責任者が逮捕されたことが判明した。

この捜索は、マレーシアの銀行ネガラ、警察、検事総長の援助を得て、国内貿易協同組合および消費者省によって実施された。

同省は火曜日に簡単な声明で、月曜日にペナンとケダ州で捜索が行われ、当局は容疑者が所有している銀行口座を凍結した。

しかし、容疑者の身元は発表されなかった。

その他、現金68万8000リンギット（約1800万円）と高級車3台が押収された。

法執行当局者は火曜日の記者会見で詳細を明らかにする見込みだ。

5月31日に、MBIインターナショナル関係先のいくつかの地点での捜索に続いて、91の銀行口座の177百万リンギット（約46億円）が凍結された。

マルチエージェンシーのチームが、クアラルンプールのMスクエアロジスティクスセンターとペナンのショッピングセンターであるMモールを捜索、買い物客は商品と引き換えにロイヤリティポイントを使用していました。

Ops Tokenと呼ばれるこの摘発は、1993年のDirect Selling and Anti-Pyramid Scheme Actに基づいて行われ、省庁、警察、マレーシア企業委員会、CyberSecurity Malaysia、Bank Negaraの役員によって導かれました。

この摘発事件は、同省が国民からの苦情を受けた後であったが、執行部のダトゥク・モッド・ロスラン・マハイディン（Datuk Mohd Roslan Mahayudin）によると、関係者の逮捕はなされなかった。

同氏は、2001年の反マネーロンダリング、反テロ資金供与、不法行為収入の下で口座が凍結されたと述べた。

彼は口座が8つの異なる銀行、43の会社口座、48の個人の下にあったと付け加えた。

MBIインターナショナルは、以前は疑わしい財政制度を持っていたことを理由に、ネガラ銀行によってレッドカードを付けられました。

メンバーはスキームにお金を入れ、多くのバーチャルコインを受け取ります。

1年以上の「インキュベーション期間」の後、彼らはこれらのコインを、MモールのようなMBI傘下の小売店で商品やサービスに費やすためのポイントに変換することができます。

この制度は毎年大きなリターンを与えていると言われており、ペナンで設立された金融スキーム中で最も長く運営されていると考えられています。

※MBI摘発報道（引用元）The Starより

MBI ‘top official’ arrested, RM27mil bank account frozen

GEORGE TOWN: A bank account holding RM27mil has been frozen following raids on MBI Group International, and it is learnt that a top official of the Group has been arrested.

The raids were conducted by the Domestic Trade, Co-operatives and Consumerism Ministry with the assistance of Bank Negara Malaysia, the police, and the Attorney-General's office.

In a brief statement on Tuesday, the Ministry revealed that operations were conducted in Penang and Kedah on Monday, and that authorities have frozen the bank account belonging to a suspect.

The suspect's identity was, however, not made known.

Cash of RM688,000 and three luxury vehicles were also seized in the operations.

Law enforcement officials are expected to give more details at a press conference later Tuesday.

On May 31, a total of RM177mil in 91 bank accounts was frozen following raids on several locations linked to MBI International.

A multi-agency team raided the M Square logistics centre in Kuala Lumpur and M Mall, a shopping complex in Penang where shoppers use loyalty reward points in exchange for goods.

Dubbed Ops Token, the raids were conducted under the Direct Selling and Anti-Pyramid Scheme Act 1993 and led by officers from the ministry, police, Companies Commission of Malaysia, CyberSecurity Malaysia and Bank Negara.

The raids came after the ministry received complaints from the public, but no arrests were made, according to its enforcement chief Datuk Mohd Roslan Mahayudin.

He said the accounts were frozen under the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001.

He added that the accounts were with eight different banks, 43 of them company accounts and 48 under individuals.

MBI International was earlier red-flagged by Bank Negara for having a questionable financial scheme.

Members put money into the scheme and get a number of virtual coins in return.

After an “incubation period” of over a year, they can then convert these coins into points to spend on goods and services at retail establishments under the MBI umbrella, such as M Mall.

The scheme is said to give substantial returns each year and is believed to be the longest-running financial scheme founded in Penang.

※MBI本部摘発カテゴリー

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MBIグループ摘発 91件の銀行口座凍結 - mface親会社

MBI関係先の捜索において91の銀行預金口座を凍結
金額は1億7700万リンギッド（約45億8000万円）

RM177mil from 91 bank accounts frozen in nationwide MBI raids

月曜日に実施されたMBIグループ・インターナショナルに関係している様々な施設での摘発に続いて、合計91の銀行口座と総額1億7,700万リンギットが凍結された。

ダウズク・モズ・ロズラン・マハイディン省執行部長は、「反マネーロンダリング、反テロ資金調達、違法行為収入法2001年」の下で口座が凍結されたと述べた。

彼は、43件のMBIに関連する企業が所有している口座と48人の個人口座は8つの異なる銀行となっていたと述べた。

Govt freezes 91 bank accounts of MBI Group International nationwide

The Star Online

PUTRAJAYA: Some 91 bank accounts with funds totalling RM177mil have been frozen following Monday's raids on various locations linked to MBI Group International.

Domestic Trade, Cooperatives and Consumerism Ministry enforcement chief Datuk Mohd Roslan Mahayudin said the accounts were frozen under the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001.

He said the accounts - 43 company and 48 individual - were with eight different banks.

During a press conference at the ministry offices here Wednesday, Mohd Roslan confirmed that the accounts were connected to MBI.

However, he said it was too early in the investigation process to reveal the names of the account holders.

Six premises in the Klang Valley and Penang were raided, and authorities seized documents related to the business, information on transactions, computers, branded goods, gold bars and jade jewellery.

On Monday, enforcement officers from various agencies raided the M Square logistics centre in Kuala Lumpur and the M Mall shopping complex in Penang where shoppers use loyalty reward points in exchange for goods.

The raid, led by officers from the ministry, included police and personnel from the Companies Commission of Malaysia, CyberSecurity Malaysia and Bank Negara.

MBI International was recently red-flagged by Bank Negara for having a questionable financial scheme.

Members put money into the scheme and get virtual coins in return. After an incubation period of over a year, they can convert these coins into points to spend in several services and retail establishments under the MBI umbrella, such as M Mall.

The scheme is said to give substantial returns each year and this is believed to be the longest-running financial scheme founded in Penang.

※MBI摘発報道（引用元）The Starより

91 akaun bank berkaitan skim Mface Club dibeku, artis bergelar 'Datuk' disiasat

KiniTV

※MBI本部摘発カテゴリー
MBIグループ摘発 - マレーシア当局が一斉捜査！

ついに、MBI本丸に捜査のメスが入る！！

仮想通貨ビジネスのMBI、当局が一斉捜査

警察、行政当局の捜査官、職員約30人が5月29日、仮想通貨ビジネスを展開するMBIインターナショナルの本部事務所とサービスセンターを5時間にわたり捜索し、大量の書類を押収した。
連邦警察商事調査局と国内取引協同組合消費者行政省が中心の捜査チームで、マルチ商法取締法、金融サービス法、直販法違反の疑いだ。

当局はセランゴール州アンパンにあるMBIの事務所も捜索した。

中央銀行バンク・ネガラは最近、MBIに疑わしい商行為があると警告していた。MBIの仮想通貨スキームでは、会員になった者は一定額（100ー1万5,000米ドル、約2,600ー39万円）を預け、デジタル通貨のM（エム）コインを受け取る。MモールなどMBIが運営する商業施設での買い物に使える。

資金を預け1年以上経過すると利子が付くのが特徴。ポイントも付く。このスキームは日本にも導入されている。
（ザ・サン、ザ・スター、ニュー・ストレーツ・タイムズ、5月30日）

※MBI摘発報道引用元　AsiaX（アジアエックス）より

MBI Group’s Ampang store raided

Tuesday, 30 May 2017

AMPANG: Enforcement team from various agencies raided a store where shoppers convert their loyalty points in exchange for goods and services.

The team of 32 officers raided the M Square logistics centre, which is part of financial scheme operator MBI Group International, at around 11am yesterday.

The operation ended at about 7pm.

The logistics centre is located in Jalan Avenue 1 here.

The centre sells various products such as water purifiers, instant coffee, remote controlled cars and boats, powerbanks, massage chairs, watches, pens and bedsheets.

The raid, headed by officers from the Domestic Trade, Co-operatives and Consumerism Ministry (KPDNKK), also included police officers and personnel from the Companies Commission of Malaysia, CyberSecurity Malaysia and Bank Negara Malaysia.

The team seized documents and computers for further investigation.

Khalid Tik, who is the ministry’s operations head for the consumer section of the enforcement division, said that the company was being investigated under several Acts.

Among them are the Direct Selling and Anti-Pyramid Scheme Act 1993, Financial Services Act 2013 and Companies Act 2016.

“If there are elements of wrongdoing in their business operations, we can take action under these Acts,” he told The Star.

Earlier, several customers were spotted at the premises, believed to be redeeming their points but were told by the staff that they could not do so.

A company employee also prevented the media from taking pictures.

※MBI摘発報道（引用元）The Starより

※MBI本部摘発カテゴリー